Polícia Federal Avança na Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero, que teve início em novembro de 2025, marcou um ponto de virada nas investigações de fraudes financeiras no Brasil. A ação ganhou notoriedade com a prisão do empresário Daniel Vorcaro, que tentava deixar o país pelo Aeroporto de Guarulhos. Recentemente, a operação entrou em sua segunda fase, focando na investigação de crimes relacionados a organizações criminosas e gestões fraudulentas em instituições financeiras.
De acordo com informações da Polícia Federal (PF), estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, a operação também busca o sequestro e bloqueio de bens e valores que totalizam mais de 5,7 bilhões de reais, com a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
Entenda a Primeira Fase da Operação
A primeira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, tendo como foco principal a erradicação da emissão de títulos de crédito falsos por bancos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Naquela ocasião, as autoridades realizaram cinco prisões, duas delas temporárias, além de 25 mandados de busca e apreensão em diferentes locais.
Essas investigações começaram em 2024, a partir de uma solicitação do Ministério Público Federal, que havia levantado suspeitas sobre a possível criação de créditos sem valor real por uma instituição financeira. Esses títulos seriam comercializados a um outro banco, e, após uma auditoria do Banco Central, foram substituídos por outros, sem qualquer avaliação técnica que garantisse sua validade.
Resultados e Expectativas
Entre os resultados da Operação Compliance Zero, a PF anunciou a apreensão de cerca de 230 milhões de reais durante a primeira fase. O maior item apreendido foi um avião do empresário Daniel Vorcaro, avaliado em 200 milhões de reais. A defesa do banqueiro afirmou que ele tinha compromissos profissionais em Dubai no dia em que foi detido pela PF no aeroporto.
A continuidade dessa operação é um indicativo da determinação das autoridades brasileiras em combater a corrupção e as fraudes no sistema financeiro. A apuração rigorosa e as ações coordenadas entre diferentes esferas do governo são essenciais para garantir a integridade das instituições financeiras e a proteção do patrimônio nacional.