Investigação Aprofundada
A Polícia Federal (PF) lançou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras vinculadas ao Banco Master. Além do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, o empresário baiano Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur foram acrescentados à lista de alvos das investigações, cujas diligências estão sendo realizadas em múltiplos estados do Brasil.
As ordens judiciais para esta operação foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e autorizam o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão. Além disso, medidas para o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões foram determinadas. A PF está executando as diligências em locais como São Paulo, na famosa Avenida Faria Lima, e em estados como Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A investigação revelou a suposta captação irregular de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de indivíduos envolvidos, segundo nota oficial da PF.
Novos Alvos na Operação
Com esta nova fase da Operação Compliance Zero, familiares de Daniel Vorcaro, incluindo seu pai, irmã e cunhado, também estão sob investigação. A inclusão de Nelson Tanure, um empresário respeitado por sua atuação na reestruturação de empresas em dificuldades, amplia o escopo do caso. Tanure possui investimentos em setores variados, incluindo mídia, infraestrutura e petróleo.
Nesta manhã, agentes da PF realizaram buscas em endereços associados ao empresário. Inicialmente, Tanure não foi encontrado em sua residência, mas foi localizado posteriormente no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando estava prestes a embarcar em um voo nacional. Seu celular foi apreendido para análise, conforme informações da PF.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, também foi detido por um breve período em um aeroporto, enquanto tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A PF esclareceu que a detenção foi uma medida judicial e que Zettel foi liberado em seguida.
Defesas e Sigilo Judicial
Em contato com a imprensa, a defesa de Daniel Vorcaro declarou que ainda não teve acesso ao processo, mas destacou que seu cliente tem colaborado com as investigações desde o início. Não foi possível localizar as defesas dos outros investigados até o momento desta publicação.
O STF determinou que o processo tramita sob sigilo, o que limita o acesso a informações sobre as provas já coletadas. Especialistas apontam que essa medida é necessária para garantir a eficácia das investigações em andamento.
Escândalo Financeiro Envolve Banco Master
O caso do Banco Master ganhou notoriedade nacional no final do ano passado, quando o Banco Central do Brasil decidiu pela liquidação extrajudicial da instituição. Essa ação foi tomada após a identificação de operações irregulares, que incluíam a venda de carteiras de crédito supostamente fraudulentas para o Banco de Brasília (BRB), totalizando cerca de R$ 12,2 bilhões.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou o episódio como potencialmente a maior fraude bancária da história do Brasil, dada a magnitude dos valores envolvidos e os impactos no sistema financeiro. De acordo com os investigadores, o banco estava supostamente operando com carteiras de crédito inexistentes e títulos sem lastro, comprometendo sua capacidade de cumprir obrigações financeiras.
Desafios e Questionamentos Institucionais
Apesar da decisão do Banco Central, a liquidação do Banco Master passou a ser alvo de questionamentos. O Tribunal de Contas da União (TCU) instaurou uma inspeção sobre documentos relacionados, a partir de alegações de que a medida poderia ter sido precipitada.
Simultaneamente, o Banco Central enfrentou ataques digitais com a finalidade de desacreditar sua atuação. A PF investiga, conforme divulgado, pagamentos altos a influenciadores digitais para impulsionar campanhas de desinformação sobre o processo de liquidação do Banco Master.
A questão chegou ao STF no final do último ano por meio de uma decisão do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso. Entre as primeiras ações, foram decretados sigilos totais sobre o processo e a realização de uma acareação no tribunal envolvendo partes interessadas.
Primeira Fase e Detenções
A primeira fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada em novembro, resultou em sete detenções, incluindo a de Daniel Vorcaro. O banqueiro foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto tentava deixar o país em um avião particular com destino à Europa. Ele foi liberado dias depois por decisão judicial.