Investigação em Curso
A recente investigação da Polícia Federal sobre o Banco Master e sua liquidação pelo Banco Central brasileiro trouxe à tona a figura de Daniel Vorcaro, fundador e CEO da instituição. Na quarta-feira (14/1), a Polícia Federal deu início à segunda fase da Operação Compliance Zero, cujo foco é o banco. Buscas foram realizadas em endereços relacionados a Vorcaro e seus familiares, incluindo pai, irmã e cunhado.
Entre os alvos das buscas, estão também o empresário Nelson Tanure e o ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, João Carlos Mansur. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 42 locais, determinados pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Além disso, Toffoli ordenou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
A defesa de Daniel Vorcaro afirma que ele está “colaborando integral e continuamente com as autoridades competentes” e que todas as determinações judiciais serão atendidas com total transparência. Por outro lado, o advogado de João Carlos Mansur, José Luis Oliveira Lima, declarou que a defesa não teve acesso à investigação, mas se coloca à disposição das autoridades para prestar os devidos esclarecimentos.
A BBC News Brasil está em busca de contato com as defesas de Tanure e Zettel para atualizações sobre o caso.
O Impacto da Liquidação do Banco Master
No ano passado, o Banco Master ocupava a 22ª posição entre os maiores bancos brasileiros, segundo o jornal Valor Econômico, com R$ 63 bilhões em ativos financeiros. Apesar de seu porte modesto, a instituição representava 2% do tamanho do Itaú Unibanco, o maior banco do Brasil. A liquidação ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do banco ao Banco de Brasília (BRB) por R$ 12,2 bilhões, reveladas pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero.
Especialistas enxergam a quebra do Master como um risco ao sistema financeiro do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que essa pode ser a “maior fraude bancária” da história do Brasil, levantando preocupações sobre o impacto no Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que serve como uma espécie de seguro para investidores que tinham recursos a receber do banco.
A falência do Master representa a maior quebra em termos de impacto no FGC, que lida com R$ 41 bilhões em depósitos bancários (CDBs) afetados, representando um terço do caixa do fundo.
Conexões Políticas de Vorcaro
O caso ganha relevância não apenas pela magnitude da fraude, mas também pelas diversas conexões de Vorcaro com políticos e figuras do judiciário brasileiro. O economista Cleveland Prates Teixeira, da Fipe-USP e FGV-Law, destacou a capacidade de Vorcaro de influenciar o ambiente político, expressando preocupação com sua habilidade de “contaminar” essas relações.
Entre as ligações políticas de Vorcaro, destacam-se nomes como Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, e Antonio Rueda, presidente do União Brasil. Ambos teriam atuado na negociação da venda do Banco Master ao BRB, vetada pelo Banco Central. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também estava interessado na compra do banco, visando aumentar a presença do BRB no mercado financeiro.
Além de conexões com políticos, o envolvimento de Vorcaro com figuras jurídicas de peso, como Ricardo Lewandowski e Guido Mantega, também vem à tona. Lewandowski, ex-ministro do STF, já teve o Banco Master como cliente, enquanto Mantega teria introduzido Vorcaro ao presidente. As doações eleitorais feitas por familiares de Vorcaro também levantam questões sobre a influência do banco nas campanhas políticas.
O Papel da Advocacia
A Polícia Federal identificou um contrato significativo de R$ 129 milhões entre Vorcaro e o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes. O contrato previa pagamentos mensais que não especificavam processos determinados, mas indicavam uma atuação ampla em favor do banco.
Além de Viviane, questões envolvendo o ex-secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, e sua ligação com o Banco Master também são evidentes. A presença de figuras influentes na defesa de Vorcaro e sua capacidade de influenciar decisões jurídicas ressaltam a complexidade deste caso.
Quem é Daniel Vorcaro?
Nascido em Belo Horizonte, Vorcaro, de 42 anos, fez sua carreira no setor financeiro após assumir o controle do Banco Maxima e rebatizá-lo como Banco Master. Reconhecido por sua abordagem ousada de negócios, ele rapidamente se destacou ao oferecer CDBs com taxas de juros superiores à média do mercado. Sua trajetória é marcada por laços com políticos de diversos espectros e um estilo de vida ostentoso, que inclui investimentos em eventos de alto padrão e propriedades luxuosas.